Правоохранители Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности в отношении ряда задержанных лиц в ходе оперативных мероприятий. Обвиняемые оказывали услуги по обналичиванию денег. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По данным следствия, деньги поступали на счета лиц, подконтрольных «теневым банкирам», затем обналичивались через фирмы-однодневки по фиктивным основаниям и передавались клиентам. За своим услуги преступники взымали комиссию в размере 2,5% от суммы сделки. По подсчетам полиции, криминальный доход подпольных банкиров составил более 24,5 млн рублей.

Злоумышленников (11 человек) задержали на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей. В ходе обысков по адресам проживания подозреваемых, а также в их офисе полицейские обнаружили и изъяли документы, электронные носители информации, деньги и черновые записи учета.

Трем фигурантам, включая 60-летнего организатора и 57-летнего так называемого главного бухгалтера, избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ещё одного 28-летнего участника преступной группы отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Остальных пока что допросили в качестве свидетелей.

Мастер пера, обрабатывает новостную ленту.